批量购买购物卡或许涉诈 欺诈分子洗钱盯上了商超购物卡

来源：小9直播体育app下载安装    发布时间：2025-05-01 00:16:41

  

  国家反诈中心民警介绍，因为商超购物卡具有匿名性、流动性的特色，施行违法犯罪后难以被清查，所以欺诈分子要求受害者将资金转换为购物卡，获取其卡号和暗码后，经过暗盘途径快速折价套现完结洗钱。民警介绍，在此类圈套中，刷单返利、假充客服、虚伪出资理财等欺诈类型最常见。国家反诈中心民警杨举称：“如有人让你购买很多购物卡、供给卡号和暗码，阐明你已深陷圈套。别的提示广阔商户，如有人反常购买很多购物卡，请及时报警。”

  欺诈分子使用购物卡不记名、匿名性和流动性的特点，经过假充电商客服、出资导师等身份联络受害者，以“刷单返利”“账户反常”“提高网店等级”“添加货品品类”“躲避手续费”“账户冻结金”等话术诱导受害者将资金转换为购物卡，获取卡号和暗码后，经过暗盘途径快速折价套现，完结洗钱。

  南京一男人被拉入刷单做使命群，受对方诱导购买14.5万元购物卡；姑苏常熟的吴女士因刷单被诱导购买32张面值1000元的购物卡；常州的刘女士参加刷流量宣扬推行歌曲的兼职，按要求购买实体京东E卡后发现上圈套。

  在短时间内会集屡次买卡，且购物卡的面值金额较为固定，但每次购买的总额不固定。买卡人以个人名义买卡，不以单位作为购买主体，且不开具发票，或开具发票也以个人名义开具，此类购买与单位发放福利、情面礼节赠送等比较显得反常。

  为防止此类欺诈，不要点击不知道链接或扫描可疑二维码，防止下载涉诈或木马病毒软件，严厉保密卡号暗码等中心信息。假如有人让你购买很多购物卡并供给卡号和暗码，要意识到或许陷入了圈套。一同，商家如发现反常购卡行为，应及时报警。

  近年来，电信网络欺诈的方法不断“创新”，公安部最新通报显现，一种凭借不记名购物卡施行欺诈并进行资金搬运的新式洗钱方法正在多地高发。欺诈分子经过诱导受害者大额购买购物卡，再讨取卡号和暗码，将购物卡变为搬运不合法资金的“隐身通道”。全国已有多起典...

  电信网络欺诈方法一直在晋级，不再局限于传统的转账、扫码或点击链接。最近呈现的一种新方法是拐骗受害人在正规购物平台上购买购物卡，并供给卡号和暗码。因为购物卡不记名且一旦消费难以挽回损失，这种欺诈方法给受害者带来了巨大危险

  江苏镇江的徐老先生因手中有些闲钱预备出资，经过一个短视频加入了一个理财群。在生疏老友的诱导下，他下载了一个出资软件。该软件的客服以30%的年化收益率是钓饵，并许诺能够百分百提现，要求徐先生屡次转账

  ，一轿车博主发文称，接到民警用其母亲手机打来的电话称母亲一次性花十万元买购物卡，问询是不是真的存在上圈套危险，过后得知是盒马超市职工忧虑白叟遭受电诈而报警

  3月21日，四川省巴中市南江县下两镇产生一同逃犯驾车冲卡事情。其时，一名网上逃犯驾驭黑色轿车，在警方执法人员企图阻挠时强行冲卡后逃走。两天后，南江县公安局发布警情通报，称在帮忙外省警方对涉诈嫌犯进行设卡阻拦时，嫌疑犯驾车冲卡后弃车逃离

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